تحلیل تکنیکال markcryptex درباره نماد BCH : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۵/۲)

سیاست های مبارزه با پول شویی (AML) در صرافی های متمرکز (CEX) برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند پول شویی و تامین مالی تروریسم بسیار مهم است. این خط‌مشی‌ها صرافی‌ها را ملزم به اجرای اقدامات قوی برای تأیید هویت کاربران، نظارت بر تراکنش‌ها و گزارش فعالیت‌های مشکوک می‌کنند. مؤلفه‌های Key شامل رویه‌های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) است که در آن کاربران باید اسناد شناسایی را قبل از معامله ارائه کنند. سیستم های نظارت بر تراکنش برای شناسایی فعالیت های غیرعادی، مانند تراکنش های بزرگ یا مکرر که از رفتار عادی منحرف می شوند، استفاده می شود. صرافی ها همچنین باید از مقررات بین المللی پیروی کنند و با مقامات مالی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد فعالیت های غیرقانونی احتمالی همکاری کنند. سیاست های سختگیرانه AML به ایجاد اعتماد و تضمین یکپارچگی سیستم مالی کمک می کند و در عین حال از کاربران قانونی در برابر کلاهبرداری محافظت می کند و از انطباق با استانداردهای قانونی اطمینان می دهد. تجارت فعال: موقعیت تا حدی در 350 پر شد - عالی. اگر قیمتی را نگرفتید، کمی صبر کنید، ممکن است به منطقه مورد علاقه بازگردد. تجارت فعال: Not مربوط به ورود. ضربه TP1، منتظر TP2 است.