التحليل الفني markcryptex تحليل حول رمز BCH: شراء (٢٣‏/٧‏/٢٠٢٤) مُقتَرَح

تعتبر سیاسات مکافحة غسل الأموال (AML) على البورصات المرکزیة (CEX) ضروریة لمنع الأنشطة غیر القانونیة مثل غسل الأموال وتمویل الإرهاب. تتطلب هذه السیاسات من البورصات تنفیذ تدابیر قویة للتحقق من هویات المستخدمین ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. تتضمن مکونات Key إجراءات معرفة العمیل (KYC)، حیث یجب على المستخدمین تقدیم مستندات الهویة قبل التداول. تُستخدم أنظمة مراقبة المعاملات للکشف عن الأنشطة غیر المعتادة، مثل المعاملات الکبیرة أو المتکررة التی تنحرف عن السلوک الطبیعی. یجب على البورصات أیضًا الامتثال للوائح الدولیة والتعاون مع السلطات المالیة لمشارکة المعلومات حول الأنشطة غیر المشروعة المحتملة. تساعد سیاسات مکافحة غسل الأموال الصارمة فی بناء الثقة وضمان سلامة النظام المالی مع حمایة المستخدمین الشرعیین من الاحتیال وضمان الامتثال للمعاییر القانونیة.