sembol BCH hakkında analiz Teknik markcryptex: Satın al (23.07.2024) önerilir

Merkezi Borsalara (CEX) ilişkin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikaları, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından çok önemlidir. Bu politikalar, borsaların kullanıcıların kimliklerini doğrulamak, işlemleri izlemek ve şüpheli etkinlikleri bildirmek için sağlam önlemler almasını gerektirir. Key bileşenleri, kullanıcıların işlem yapmadan önce kimlik belgelerini sağlamaları gereken Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürlerini içerir. İşlem izleme sistemleri, normal davranışlardan sapan büyük veya sık işlemler gibi olağandışı etkinlikleri tespit etmek için kullanılır. Borsalar ayrıca uluslararası düzenlemelere uymalı ve potansiyel yasa dışı faaliyetler hakkında bilgi paylaşmak için mali otoritelerle işbirliği yapmalıdır. Sıkı AML politikaları, meşru kullanıcıları dolandırıcılıktan korurken ve yasal standartlara uyumu sağlarken, güven oluşturmaya ve finansal sistemin bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur.