تحلیل کانال مجامع شرکتها درباره سهام وامیر در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما به نشانی: تهران، اتوبان چمران، نرسیده به هتل استقلال، مسیر اختصاصی صدا و سیما، مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: الف) سهامداران محترم جهت حضور در جلسه مجمع مذکور می‌بایست حتما کارت ملی و در صورتی که وکالت از طرف افراد دیگر دارند بایستی وکالت نامه محضری به تاریخ برگزاری و موضوع مجمع از سوی سهامدار را به همراه داشته باشند. ضمنا در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارائه اصل معرفی‎‌نامه شخص حقوقی با امضای صاحبان امضا مجاز نیز الزامی می‌باشد. ب) مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک majma.mihaninsurance.com به صورت زنده امکان‌پذیر است شایان ذکر است سهامداران محترم می‌توانند سوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی به آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : خواهشمند است کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان تام¬الاختیار اشخاص حقوقی سهامدار جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع حداکثر تا تاریخ 30/04/1403¬در ساعات اداری (8 صبح لغایت 16) به مدیریت سرمایه¬گذاری شرکت واقع در ساختمان مرکزی، طبقه دوم به آدرس فوق‌الذکر مراجعه نمایند. دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت بیمه میهن(سهامی عام) #وامیر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر - نماد: وامیر این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1214297 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید دلایل اصلاح:احتراما به استحضار کلیه سهامداران محترم می رساند که به استناد نامه شماره 121702، اصلاحات در دستور جلسه مجمع اعمال شد. موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهائی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: 1- استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29. 2- بررسی و تصمیم گیری نسبت به تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و معاملات ماده 129 قانون تجارت. 3- انتخاب اعضای هیأت مدیره. 4- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق الزحمه ایشان. 5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت. 6- تصمیم گیری در مورد میزان سود تقسیمی. 7- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای سال مالی 1402/12/29. 8- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30. 9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : حضور در جلســـه مذکور با به همراه داشتن برگ ورود به جلسه و مدارک شناســـایى معتبر امکان پذیر بود. برگه ورود به جلســـه در روز برگزارى از ساعت 8 صبح در محل مجمع ارائه مى گردد، کلیه سهامداران حقیقى هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه کارت ملى و نمایندگان قانونى سهامداران حقوقى ملزم به ارائه اصل کارت ملى خود به همراه داشـــتن اصل معرفى نامه اشـــخاص حقوقى با درج شماره ثبت و شناسه ملى ضرورى مى باشد. همچنین مجمع به طور همزمان به صورت آنلاین از طریق لینک https://majma.stream1.ir/amirholding برای سهامداران قابل مشاهده است. دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره #چکارن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارتن ایران - نماد: چکارن